A Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram, na manhã desta quarta-feira (8), a Operação Platinum, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa envolvida em contrabando, descaminho e lavagem de dinheiro em diversos estados do país.
A investigação aponta que o grupo atuava de forma estruturada e interestadual, utilizando empresas de fachada e “laranjas” para importar ilegalmente produtos, principalmente do Paraguai, e revendê-los em plataformas de e-commerce como Mercado Livre, Shopee e Magazine Luiza.
Segundo as autoridades, apenas entre 2020 e 2024, a organização movimentou mais de R$ 300 milhões em vendas em uma única plataforma, sendo que o volume total pode chegar a aproximadamente R$ 1 bilhão, considerando também operações de lavagem de capitais.
As apurações tiveram início em agosto de 2022, após a apreensão de mercadorias transportadas irregularmente em comboio por veículos de passeio. A partir daí, foi possível identificar toda a estrutura criminosa.
O esquema contava com divisão de funções entre os integrantes, incluindo grupos responsáveis pela compra dos produtos no exterior, transporte com apoio de batedores e olheiros, além da comercialização online e distribuição dos lucros.
Também foram identificadas empresas utilizadas exclusivamente para emissão de notas fiscais frias, com o objetivo de dar aparência de legalidade aos produtos vendidos, além de diversas contas bancárias em nome de terceiros.
A operação cumpre 32 mandados de busca e apreensão e 21 mandados de prisão preventiva nos estados do Paraná, Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Pernambuco, todos expedidos pela Justiça Federal.
Além das ordens judiciais, equipes realizam fiscalizações e apreensões de mercadorias irregulares em empresas.
Ao todo, participam da ação 52 auditores e analistas da Receita Federal e 102 policiais federais.
As autoridades destacam que a operação reforça o combate a fraudes estruturadas, crimes fiscais e esquemas de lavagem de dinheiro que impactam diretamente a economia e a concorrência no país.
