A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (13), em conjunto com o Ministério Público Federal, a Receita Federal e a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, a Operação Arena, que investiga um grupo empresarial suspeito de utilizar estruturas societárias e financeiras no exterior para ocultar a origem e a destinação de recursos obtidos com a exploração de jogos de azar e apostas esportivas.
Ao todo, são cumpridos 17 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara Federal da Paraíba, além de medidas de quebra de sigilo telemático e bancário.
A Justiça também determinou o sequestro de até R$ 1,1 bilhão em bens e valores relacionados aos investigados.
As medidas são cumpridas nos estados da Paraíba, São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro e Paraná.
Segundo a investigação, o grupo teria utilizado estruturas no exterior para movimentar recursos e dificultar a identificação da origem e do destino do dinheiro.
Os investigados poderão responder, de acordo com a participação de cada um, pelos crimes de evasão de divisas e lavagem de dinheiro, além de outros delitos contra o Sistema Financeiro Nacional.
