A Polícia Civil do Paraná deflagrou, nas primeiras horas desta terça-feira (18), uma operação contra uma associação criminosa suspeita de desviar mais de R$ 7 milhões de uma empresa de Curitiba. Ao todo, são cumpridos 24 mandados de busca e apreensão em 17 cidades do Paraná e de outros seis estados, com apoio das polícias civis locais.
Segundo a investigação, os desvios teriam sido realizados durante mais de um ano por um funcionário da empresa. Para ocultar os valores, ele teria simulado ser vencedor de rifas de veículos, vencendo ao menos 20 rifas consideradas falsas.
As investigações apontam ainda que familiares do funcionário e rifeiros de diferentes regiões do país estariam envolvidos no esquema. Por meio da análise de movimentações bancárias, a PCPR conseguiu mapear parte do caminho percorrido pelo dinheiro.
Nesta fase, as equipes buscam dinheiro, joias, relógios, ouro, pedras preciosas e outros bens que possam ter sido adquiridos com os valores desviados.
Os investigados são apurados pelos crimes de furto mediante fraude, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A investigação continua após o cumprimento dos mandados, com a análise dos materiais e bens eventualmente apreendidos.
